1. No hablar de su presentación a los demás Si usted tiene algún problema de hablar con WikiLeaks. Somos los expertos mundiales en protección de la fuente es un campo complejo. Incluso aquellos que tienen buenas intenciones a menudo no tienen la experiencia o conocimientos para asesorar adecuadamente. Esto incluye otros medios de comunicación. 2. Ley de la normalidad Si usted es una fuente de alto riesgo, no decir nada ni hacer nada después de la presentación de lo que podría promover la sospecha. En particular, usted debe tratar de cumplir con su rutina y comportamiento normal. 3. Eliminar los rastros de su presentación Si usted es una fuente de alto riesgo y el equipo ha preparado la presentación de, o se lo ha descargado desde, posteriormente, podrían ser auditado en una investigación, se recomienda que formatee y disponer del disco duro del ordenador y cualquier otro medio de almacenamiento que utiliza. En particular, los discos duros conservan los datos después de formatear que pueden ser visibles a un equipo forense digital y medios flash (memorias USB, tarjetas de memoria y unidades SSD) retienen datos incluso después de un borrado seguro. Si ha utilizado medios flash para almacenar datos sensibles, es importante destruir los medios de comunicación. Si usted hace esto y es una fuente de alto riesgo que debe asegurarse de que no hay rastros de la limpieza, ya que tales restos en sí mismos pueden dibujar sospecha. 4. Si se enfrenta a acciones legales si una acción legal se dirige contra usted como resultado de su presentación, hay organizaciones que pueden ayudarle. La Fundación El valor es una organización internacional dedicada a la protección de las fuentes periodísticas. Puede encontrar más detalles en www. couragefound. org. Presentar documentos a WikiLeaks WikiLeaks publica documentos de importancia política o histórica son censuradas y reprimidas o de otro modo. Estamos especializados en la publicación global estratégica y archivos de gran tamaño. La siguiente es la dirección de nuestro sitio seguro donde se puede subir sus documentos de forma anónima a los editores de WikiLeaks. Sólo se puede acceder a este sistema de comunicaciones a través de Tor. (Ver nuestra pestaña Tor para obtener más información.) También le recomendamos que lea nuestros consejos para las fuentes antes de enviar. Copia esta dirección en su navegador Tor. Los usuarios avanzados, si lo desean, también pueden añadir una capa adicional de encriptación para su presentación usando nuestra clave PGP pública. Si no puede usar Tor, o su presentación es muy grande, o si tiene requisitos específicos, WikiLeaks proporciona varios métodos alternativos. Póngase en contacto con nosotros para discutir cómo proceder. WikiLeaks KTM informe Nota Lo que sigue es una edición mecanografiada arriba Wikileaks del documento impreso original, KTM REPORT. pdf. Esta versión en línea todavía se está a prueba y no debe ser tratado como auténticas. Ver el saqueo de Kenia durante el gobierno de Moi de un extenso análisis y vínculos con los medios de comunicación secundaria. LEGALMENTE privilegiada y confidencial USO RESTRINGIDO ADVERTENCIA Este informe fue preparado por Kroll Associates UK Limited, a petición del cliente al que se presta. El cliente está de acuerdo en que los informes y datos recibidos de Kroll Associates son estrictamente confidenciales y están dirigidos exclusivamente para el sector privado un uso exclusivo del cliente. Cualquier otro uso y cualquier otra comunicación, publicación o reproducción del informe o parte de su contenido sin el consentimiento por escrito de Kroll Associates UK Limited está estrictamente prohibido. El cliente se compromete a indemnizar y mantener indemne a Kroll Associates UK Limited contra cualquier daño o reclamación resultantes de dicho uso no autorizado. Contenido R ESUMEN F inanzas T rans-Cuentas Nacionales Nostro Banco - Metas identificado 200 millones de dólares (pendiente de confirmación) Se estima que 200 millones de dólares de dinero Abacha fue lavado a través de Kenia, utilizando Trans-National Bank y su Nostro cuentas en Frankfurt y en otras jurisdicciones . Este dinero estaba estacionado en cuentas off-shore como Union Bancaire Privée (UBP) - Ginebra. Se cree que el doble que se lavan a través del mismo sistema para los moi, por el mismo moderador, Gabriel Moussa Katria, uno de los más grandes lavadores de dinero en Ginebra. Objetivo 1 y Katri estaban estrechamente vinculadas en el diseño de este sistema de lavado de fondos. transferencia de U BP Target 2 USD100-500 millones (pendiente de confirmación) Aproximadamente USD100-500 millones de 2s Blanco de dinero está siendo transferido desde cuentas mantenidas en UP - Ginebra. Esta información llegó a Kroll través de una fuente que se acercó para ayudar a desinfectar el dinero de Target 2 y sus colaboradores más cercanos. La fuente afirma que el dinero no viene del escándalo Goldenberg. Por otra parte, la Policía Metropolitana de Londres ha contactado con el Gobierno de Kenya con respecto GBP517,312 que fue congelado en una transferencia orquestada por Mukesh Gohil de UBP. Se cree que esto está posiblemente ligada a la transferencia de Gideons de fondos. Cuentas ersey J - Metas desconoce la Crímenes Financieros Unidad de Información, autoridades de Jersey, se han dirigido al Gobierno de Kenia para iniciar una investigación de millones de libras en poder de nuestras metas. C REDIT Suisse, Zúrich Meta 7 En octubre de 2002, aproximadamente 15 millones de dólares se pagaron por Phillip Moi a una familia italiana en un trato que no cumplieron con. El dinero fue transferido de una cuenta de la compañía en el nombre de Sandhurst Matrix. El importe total de esta cuenta no está identificado. Sin embargo sabemos que esta cuenta está activa actualmente. El Dr. Clemente, un médico italiano, se ha utilizado para recuperar este dinero. Es un director de cotización de Garian Investments, una empresa propiedad de Phillip través de servidores proxy y de Rangers restaurante en Kenia. B anque Belgolaise, Bélgica amp medio del Banco del este, Kenia - Objetivo 3 Este banco es propiedad de Meta 3 un ex presidente Moi, con Akbar Esmail en la DBO. Podría haber una cantidad significativa de dinero que se mantiene aquí, pero tienen que hacer más consultas. Se ha informado de que Banque Belgolaise fue utilizado por Katri en el blanqueo de fondos de Kenia a través de Trans-National Bank. B anque Cantonale Vaudoise Objetivo 3 El cliente ha recibido un informe de importantes cantidades de dinero que se mueve de este banco en nombre del objetivo 3. C Bancos ayman y maniquí Fideicomisos - Objetivo 2 Objetivo 2 ha sido conocidos para favorecer bancos, fideicomisos ficticios y off - the-shelf empresas con registro de su domicilio en Gran Caimán y Caimán Brac. Se entiende que usa este tipo de empresas en diversas transacciones locales. Mukesh Gohil creó los fideicomisos ficticias en las Islas Caimán para Target 2. Esta área necesita ser explorado más. T K Cuentas Bancarias - Objetivo 2 amperios 7 Mukesh Gohil ha invertido aproximadamente GBP550 millones en nombre del Objetivo 2. Se cree Mukesh ocupa la mayor parte de ingenio objetivo 2s cuentas en el Reino Unido. Fuente investigaciones sugieren que la mayoría de destino efectivo 2s al Reino Unido dejó de Kenia a través de Citibank. Meta 7 ha utilizado los siguientes bancos del Reino Unido en Londres por sus numerosas transacciones: HSBC, Standard Chartered PLC y Barclays Bank. L UXEMBURGO En noviembre de 2003, Target 2 visitó Citicorp, UBP y otros dos bancos no identificados en Luxemburgo. Objetivo 2 dejó de Kenia durante mediados de diciembre destinado a Londres y más tarde tenía previsto viajar a París y luego a la visita de Luxemburgo. Ex-presidente Moi también se conoce a favorecer los bancos en Luxemburgo y Ginebra junto con el Objetivo 1, si bien se afirma que la mayor parte de la riqueza de destino es 1s en el Reino Unido y EE. UU.. Se ha informado de que el objetivo 1 utiliza los corredores de bolsa en Nueva York, en Londres. ropiedades P S udáfrica - Objetivo 2 no identificado, pero significativa, hemos rastreado 74 corporaciones cerradas mantenidas bajo el nombre de Harbinder Singh Sethi, que es el líder de Target 2 en Sudáfrica, por sus propiedades y negocios. No hay cargos contra Sethis nombre en Sudáfrica. Se necesitan más investigaciones. Reino Unido - Objetivo 1 Objetivo 1s propiedades Surrey y Knightsbridge: Little Court, 19 Eaton Park, Cobham, Surrey y plana 49, 11 Lowdnes Square, son a la vez un valor aproximado de US $ 10.000.000 U SA - Objetivo 1 Objetivo 1 posee propiedades en Nueva York en poder por su hermano. Egocios Enlaces S AMUT Confianza Kenia conectados a Target 1,2 amperios 7 Sabemos importantes fondos se transfirieron a esta confianza, en nombre de los moi. Una fuente reveló que el objetivo 1 transferido alrededor del 80 por ciento de los fondos y las acciones de su propiedad en nombre de la familia de Moi en SAMUT. E amp Smail del Esmail, Sharpley amp Berret Advocats, Kapila amp Kapila, De Gama Rose defensores, Rita Biwotts bufete de abogados - Objetivo 3 Objetivo 3 prefiere para proteger los intereses comerciales directos en empresas en las que tiene participación, operando a través de una complicada red de candidato abogados, bufetes de abogados y off-shore las sociedades de inversión registradas. S overeign Grupo y Sovereign Holdings Ltd. consultas Objetivo 1,2,3 amplificador 7 Fuente han descubierto un grupo de grupo de empresas con filiales y afiliados importantes de los cuales el objetivo 1 está un director y accionista nominado. Objetivos de 2 amperios 3 también posee acciones en algunas otras compañías. Sovereign Group Ltd es propiedad de Sovereign Holdings Ltd. UK. T EAM Simoco objetivo del 3 investigaciones sugieren Fuente Simoco equipo es propiedad de Objetivo 3, aunque se recomiendan más investigaciones para establecer vínculos de propiedad directos. Se alega que Amin Juma y Nissar Juma son jugadores interesados Equipo Simoco con estrechos vínculos Samuel Karuthi Murage que operaban como su testaferro. Murage está estrechamente relacionada con Mutere Kerere y Target 3. Dentro del Reino Unido, una empresa que se ajusta a esta descripción, conocido como Equipo Simoco Ltd. se ha encontrado para ser registrados en Wakefield. Constituida el 27 de febrero de 2002, el director es nombrado como Phillip King. G obierno de Kenia - Objetivo 3 Kroll descubrió una empresa en el nombre del Gobierno de Kenya, los funcionarios de los cuales son nombrados como Ex-Presidente Moi, George Saitoti, Sally Kosgei, Chrysantus Okemao, Nicholas Biwott, Mark Bor, JK Musyimi y el Sr. . dèche. Las investigaciones adicionales deben llevarse a cabo para establecer actividades y enlaces de negocios de esta empresa. M ovimiento de Fondos Una marcada ráfaga de actividad se ha reportado entre el ex presidente familia Mois y sus asociados cercanos de adelantarse a cualquier posibilidad de perder su riqueza para el gobierno. En noviembre de 2003, el ex presidente Moi se reunió en su casa de Kabarak con sus hijos Phillip, Gideon, su ayudante a largo plazo Kulei y su abogado de confianza de los hogares, el Dr. Kiplagat. Durante esta reunión, el tema clave de discusión fue la riqueza de la familia, tanto locales como internacionales. abogado ex presidente Mois les aconsejó que asegurar sus activos en los países de ultramar. Dijo que no hay ninguna decisión judicial adjudicándose su riqueza como ilegales u obtenidos de forma corrupta. Como tal, esto sería un requisito previo para el gobierno de Kenia para acercarse a ningún gobierno extranjero para congelar cualquiera de sus activos. También se informó a la familia de usar fideicomisos probadas que se experimentan en el ocultamiento de activos llevadas a cabo entre los selectos jurisdicciones con las políticas de lavado de dinero relajado. Se acordó que Kulei debe renunciar a todos los activos mantenidos en fideicomiso por él en nombre del ex presidente Moi y que esta transferencia se hará en favor de las empresas controladas por el ex presidente Mois niños. Este asunto ha traído graves fricciones entre Kulei por un lado y Gedeón y Phillip en el otro. amenazas físicas se emitieron a Kulei durante una reunión en la que tuvo lugar en la casa Phillips, tras lo cual se dirigió al señor Kulei Tum, asociado con Kenya Seed Company, en busca de su intervención con el ex-presidente Moi. Kulei siente que se le está pidiendo para dar más de lo que se cumple para y en nombre del ex presidente Moi y que los hijos no logran distinguir entre su riqueza personal y el de su padre. Se ha informado de que Gedeón puede transferir sus activos de Sudáfrica a Namibia, donde el ex presidente Moi, cuyos activos están protegidos personalmente por el presidente Sam Nujoma, ha invertido mucho. Tras el cierre de la reunión Kabarak, cada parte hizo varios movimientos, todo encaminado a asegurar su riqueza según lo acordado. En la superficie, parece que sus planes individuales no están relacionadas, pero por el contrario se está ejecutando un plan muy bien coordinado. P ROPUESTO consultas adicionales A continuación se presenta una descripción de otras investigaciones que puedan llevarse a cabo con el fin de determinar si de nuestros sujetos, los miembros de su familia inmediata, o asociados cercanos tener fondos significativos en todo el mundo y por qué estas búsquedas pueden ser relevantes. T ejido 1 En el informe preliminar de fecha 1 de diciembre de 2003, se recomendó que las búsquedas adicionales en el Reino Unido, Islas del Canal, Panamá y Suiza podrán llevarse a cabo con el fin de disipar o confirmar toda posibilidad de que el objetivo 1, ya sea directamente, o indirectamente a través de su Pattni asociado o de la familia inmediata, mantiene cuentas en estas jurisdicciones. Esta recomendación se basa en la base de que nuestras investigaciones en el Reino Unido han descubierto un vínculo claro entre el Objetivo 1 y la propiedad Cobham través de una entidad Pananamian. Además, los residentes locales revelaron que los miembros de su familia, en particular, su hijo, han sido residentes allí. A partir de la información proporcionada por el cliente, también es evidente que Target asociado 1s Kamiesh Pattni tenía tratos con bancos de Suiza. Recomendamos que realizar búsquedas se llevan a cabo en Nueva York y Luxemburgo. En el Reino Unido, las búsquedas adicionales se sugieren en 1s objetivo propiedad de tres hoteles en Londres supuestos. Su socio Gabriel Moussa Katri fue un jugador clave en el lavado de dinero ex presidente Mois de Kenia a través de Trans-National Bank, a los bancos como UBP, Ginebra. Se requiere una acción urgente para investigar las cuentas TNB Nostro en el extranjero. T ejido 2 En el informe preliminar Kroll de fecha 1 de diciembre de 2003, se recomendó que las búsquedas más activos llevarán a cabo en las islas del Canal Reino Unido y sobre la base de la información adicional proporcionada por el cliente sobre el ex presidente Moi y su familia. Como resultado de otras investigaciones, nos gustaría recomendar que las búsquedas se realizarán en Sudáfrica. Nambibia, Islas Cayman y, específicamente, Citicorp y UBP en Luxemburgo. La investigación adicional en sus cuentas mantenidas en UBP, Ginebra son una cuestión de urgencia. En el Reino Unido, se requieren investigaciones sobre Target cuentas bancarias abiertas en 2s esta jurisdicción. Por otra parte, las investigaciones sobre las dos propiedades en fideicomiso, creado por Mukesh Gohil deben ser seguidas. Esto incluiría búsquedas en 2s objetivo propiedad de la intercontinental Churchill Hotel London supuestos. Otras investigaciones deben hacerse en los iinks operaciones de TARGET 2, que incluiría la Confianza en SAMUT Kenye y Saimon Roadrodearek de Allen amp Overy en Dubai. investigaciones adicionales deben llevarse a cabo en Mokesh Gohil, Harbindar Singh Sethi y otros asociados. El contacto con los Gedeones asociados distanciados: Ken Boit, Donald Kipkorir, Ken Kipiagat, Sirma amp Kogo, podría ser revelador para todas las áreas de nuestra investigación. Ken Kiplagat, abogado Ex-Presidente Mois, podría valer la pena acercarse con respecto Objetivo 2. T ejido 3 En el informe preliminar Kroll de fecha 1 de diciembre de 2003, se recomendó que las búsquedas adicionales se realizarán en nombre de destino 3s, y los nombres de su esposa, miembros de la familia inmediata y socios cercanos en los Países Bajos, Australia, Canadá, Israel, Reino Unido y las Islas del Canal. Esta recomendación se basa en la base de la comprensión que se dirigen a la esposa 3s nació en los Países Bajos y todavía puede tener familia allí. Además, su esposa vivido en Australia y todavía puede tener activos en ese país. 3s diana hijo-en-iaw se cree que es de Canadá, que nos brindará otra jurisdicción probable cuando se mantienen los activos. Los isiands del Canal, Suiza y el Reino Unido son las jurisdicciones más populares para ocultar activos y que probablemente deben ser visitados de nuevo. Otras investigaciones sugieren búsquedas deben llevarse a cabo en todas las jurisdicciones mencionadas anteriormente, incluyendo Luxemburgo y Kenia, con particular interés en Banque Beigoiaise, Bélgica, Banque Cantonei de Vaud, Lausana, Credit Suisse, Ginebra y Citibank, Zúrich. Se recomiendan las búsquedas adicionales en sus asociados y empresas interpuestas, en especial al objetivo 3s abogados. Se recomienda que se realicen más entrevistas con sus asociados distanciados: Nasir Ali Ibrahim, que ha acordado que, en consulta con su Paul Muite Kassam, cuyas entrevistas están en curso. El contacto con Gad Zeevi ha sido de corte sobre la base de que todavía tiene relaciones comerciales con Biwott. Jeffrey Kinwa, el director de la DPF y el abogado Horacio Mirabó da Gama Rose se han sugerido. Terry Davidson, ex director gerente de Citibank, Nairobi también debe abordarse. T ejido 7 Como resultado de otras investigaciones, han surgido los siguientes puntos: Dicho esto, se recomienda que se realicen más investigaciones sobre los activos Phillip Mois en Londres, Lugano, Liechtenstein e Italia, en particular, Credit Suisse, Zúrich, HSBC, Standard Chartered PLC y Barciays Bank, Londres. La investigación adicional debe llevarse a cabo en sus socios de negocios y testaferros, como el Dr. Ciemente. Se recomienda el desarrollo de nuevas fuentes como Muzahim y posiblemente Rossana Moi. O tras consultas Naisr Alia Ibrahim ha acordado realizar nuevas entrevistas con Kroll, en consulta con su abogado Paul Muite. J oshua Kulei M operandi odus Se ha informado de que a lo largo de los años, ha representado Kulei ex presidente Moi en más de 50 empresas que operan en Kenia, en todos los sectores de la economía. Las empresas locales en las que Kulei ha presidido como director no podrían haber generado suficientes dividendos para dar cuenta de dinero en efectivo y los activos que se cree que controla. A juzgar por el pago de dividendos y en base a las ganancias declaradas fiscal, su riqueza real no se refiere en modo alguno a su fuente de ingresos. Kulei es una persona muy rica en su propio derecho. Hace unos tres años, Kulei encontró serios problemas con los moi cuando Gedeón mantuvo convencer a su padre de que Kulei puede tener más dinero que él de un resultado de utilizar el nombre del ex presidente Mois. Queda entendido que esto fue durante el tiempo que contempla Kulei dejando Kenia vivir en Londres. Kulei fue advertido después de diciembre de 2003 byThe DPP que los hermanos Moi tenía un contrato a matarlo. De acuerdo con la información del cliente, que estaba casi detenido en relación con el fraude de tubería de Kenia. Kulei ahora ha renunciado a todos los bienes en régimen de su nombre, en nombre de la familia de Moi, con la excepción del ex presidente Mois negocio de las flores, el Nacional-Trans Bank y NAS. Egocios Enlaces Kuleis vínculos comerciales se detallan a continuación. La tabla ilustra la propiedad de las empresas donde. Kuleis la propiedad ha sido confirmada por la propiedad de las fuentes Kuleis ha sido refutada por las fuentes de material de cliente indica Kulei tiene un material de cliente participación accionarial indica Kulei es un director nominado Nombre de la Sociedad Kulei, William Sambu, NR Pavitt, Secretario: J. Gracia Kipyator Asociaciones ascua M material de cliente indica que Kulei parte de la junta de gobernadores de las siguientes escuelas y universidades: miembro de la junta de Gobernadores: material de cliente Moi Educativo Consejo de la Universidad Centro Kabarak secundaria Sacho Escuela secundaria Moi Escuela secundaria Kabarak Sol indica que Kulei es un administrador de la siguiente: material del cliente Sol Educational Trust indica que Kulei es miembro del consejo de administración de los siguientes: el Instituto de África Moi, Kabarnet jardines, ropiedades Nairobi P U nidas Unido se ha informado de que Kulei tiene importantes inversiones en Londres, incluyendo una residencia palaciega hasta en el mercado de Londres, donde sus hijos siempre han ido a la escuela. Otras fuentes confirman que Kulei tiene dos propiedades en Surrey, el mayor de los cuales es propiedad de ex presidente Moi, una de las cuales es la propiedad Cobham a continuación se detalla en el informe de fecha 1 de diciembre de 2003. 19 Eaton Park. Cobham, Surrey KT11 Kulei tomó un préstamo de HSBC en octubre de 1997 por la cantidad de 1.63 millones. Los fondos se utilizaron para la compra de los bienes ubicados en Cobham, Surrey, bajo el nombre de Broadlands ultramar S. A (Broadlands). En diciembre de 2002, Broadlands tomó un préstamo de 1,1 millones de dólares para refinanciar la propiedad Cobham. Durante el mismo mes, Broadlands tomó un préstamo para refinanciar la propiedad ubicada en la plaza Lowdnes. La dirección completa es plana 11 Lowdnes Square. Fuente investigaciones han estimado que el total de la hipoteca sobre la propiedad Cobham es de alrededor de 1,4 millones de dólares. De acuerdo con Msamaha la propiedad está valorada en alrededor de GBP4.5 millones. Piso 11, n ° 49 Lowdnes Square, Londres Fuente investigaciones han estimado que el total de la hipoteca sobre la propiedad Lowndes Square es de alrededor de 1,4 millones de dólares. De acuerdo con Msamaha la propiedad está valorada en 2 millones. K enya Patio Propiedad de inversión Ltd Se ha informado de que Kulei tomó un préstamo en enero de 2001 por la cantidad de 650.000 de Hoares banco para comprar una propiedad en Nairobi bajo la denominación social del Patio Propiedad de inversión Ltd. Se ha informado de que tenía gran Kulei bienes inmuebles cree que son alrededor de 200 casas en total. material de cliente indica que Kulei posee la propiedad Lavington Casa. Se requieren más investigaciones para establecer la dirección. material de cliente indica que Kulei posee una residencia en Karen. Se requieren más investigaciones para establecer la dirección. material de cliente indica que Kulei posee una residencia en Nakuru, se requieren más investigaciones para establecer la dirección. investigaciones T SA Fuente revelan que Kulei posee varias propiedades no identificadas en los EE. UU.. S udáfrica Fuente investigaciones revelan que Kulei tiene intereses de propiedad en Sudáfrica. F inanzas UBP, Ginebra amp Trans-National Bank, Kenia Gabriel Moussa Katri, uno de los más grandes lavadores de dinero en Ginebra, planeó el flujo de un estimado de 200 millones de dólares a través de Trans-National Bank en Kenia costa para cancelar las cuentas en varias jurisdicciones, en nombre de ex-Presidente Sani Abacha, y se estima que al menos el doble que en nombre de la Mois. Katri ideó un elaborado sistema. En lugar de enviar dinero corrupto directamente a los bancos en el extranjero, que utilizaría los bancos locales en Kenia, como Trans-National Bank, propiedad de los moi, Biwott y Kulei, para enviar grandes sumas de dinero a través de cuentas Nostro - los bancos de divisas cuentas de divisas - y luego varios meses / años más tarde enviarían el dinero en que se dividió entre varios bancos como UBP. En Trans-National Bank, Katri trabajó con Ashok Gohil, Kuleis mano derecha, que estaba a cargo de las operaciones de divisas y que al parecer murió en 2001. Establecieron empresas en Kenia, como Asher Ltd y Chen, con el abogado Mois, Matula Kilonzo , como el director de la compañía. Otras investigaciones continúan. Cuando estas grandes sumas de dinero llegaron a UBP en las cuentas de las empresas creadas por Katri, tales como Allied Network Ltd, irían incuestionable. De acuerdo con las leyes bancarias, cuentas Nostro pertenecientes a bancos legítimos no requieren la debida diligencia, a menos que haya preguntas planteadas por el banco en el país de origen. katri a sí mismo nunca fue signatario de estas cuentas como las compañías estaban en el nombre de pequeña escala abogados y hombres de negocios. Uno de los abogados, en particular llamado Phillip Meyer, quien fue excluido y luego reinstalado parece haber sido utilizado por Katri. abogados suizos creen que sería imposible para congelar activos Katris. Se cree que podría haber utilizado Katri socios de negocios ricos para ocultar el dinero corrupto, mediante el envío de grandes sumas de dinero a sus cuentas bancarias, sólo para reciclarlo hacia atrás desde una cuenta diferente. perteneciente a la misma asociado, y de dispersión a varias otras cuentas pertenecientes a empresas Katri. De esta manera se hizo difícil seguir el rastro de papel, y le dio un aire de legitimidad para el dinero. Se alega que una de las razones por las Katri utiliza USP es que era un accionista hasta 2000, cuando los millones robados pertenecientes a Abacha llegó a la prensa. En este momento Edgar Pinccotto, el jefe de la USP, que ha sido conocido por participar en prácticas comerciales cuestionables, cayó con Katri y lo obligó a renunciar. Nombre Katris se estaba volviendo demasiado peligroso para la reputación del banco. Se hizo evidente que Katri introdujo el 90 por ciento del dinero de Nigeria corrupto para UBP, como accionista del banco y una cadena de tirador desde dentro. Katri podría utilizar su posición para ir directamente a los gestores de cartera para empujar el dinero a través cuestionable. Cuando sea necesario, ya sea Edgar Pinccotto o su hijo de Guy intervendrían y evitar las investigaciones de diligencia debida. Katri presidido varias cuentas al UBP y otros bancos suizos para los Abacha, y se piensa para los moi también. Katri continuación, perdió su licencia Intermediario Financiero en 2001, cuando una investigación, llevada a cabo por las autoridades federales de Suiza, miró a su conexión con dinero lavado a través de Kenya por Kulei. compañías financieras Katris, GK Finanzas y Comercio y Societe Genevoise dlnvestissements Foneiers siguen activos pero sus operaciones se han cerrado y los documentos que se han borrado. Katri ha pasado a la clandestinidad desde 2001, cuando se puso en marcha una investigación suiza en sus tratos en Kenia. Se entiende que él vive en Monto Carlo. Katri también ha sido relacionado con el escándalo de Halliburton en Nigeria a través Jeffrey Tessler que él ayudó a establecer una cuenta en UBP hace cinco años. Tessler un abogado sin escrúpulos del norte de Londres estaba recibiendo comisiones de alguna manera conectados a las novias pagados por Halliburton, y las nuevas evidencias implica que todavía está recibiendo comisiones. Aunque Katri ya no se ocupa directamente con UBP hay una fuerte posibilidad de que él sigue manteniendo contactos dentro del banco ya que sus clientes todavía tienen cuentas en el mismo. Es poco probable que usarían otro asesor financiero sobre estas cuestiones sensibles. Katris favoritas otros bancos son los siguientes: Banque Patrimoines Prives, Bahamas Banque Privée Edmond de Rothschild Discount Bank Trust Company amp El Recanti Banco. Los saldos L oan en Kenia Kulei tiene los siguientes saldos de préstamos en Kenia. Msamaha alega que Kulei tiene los siguientes saldos de préstamos. Egocios Associates T erer Kulei Es undestood que en Nueva York. Kuleis hermano menor Terer - el único hermano - gestiona varias propiedades que posee en la Kulei EE. UU.. En Nueva York, Kulei se cree que mantener cuentas bancarias muy saludables, formado en los nombres de himse1f, su esposa y el de su hermano menor. En Londres y Nueva York, Kulei contrata los servicios de corredores de bolsa de primera categoría que el comercio de las existencias en su nombre. Terer vive con su familia en los EE. UU., en su mayor parte del año, de vez en cuando volver a Nairobi, donde se le ve principalmente en oficinas Kuleis Trans-Nacional de la Casa. P anka Somaia De acuerdo con el origen A, Kuleis bagman era Pankaj Somaia. Somaia estaba a punto de comprar el concesionario de Avis en Nairobi. Del mismo modo, antes de que el acuerdo pasó por Somaia recibido una llamada que le informaba que la señora DT Dobie y Moi querían comprar la acción. K etan Somaia De acuerdo con el origen A, Banco Ecuatorial fue controlado por Ketan Somaia, el primo de Pankaj Somaia. Una gran parte del dinero ex presidentes se depositó en este banco. Ezequiel Oyugi, el secretario permanente en la oficina del presidente y Biwott, también lo usó. Somaia era Oyugis recaudador. Fuente A cree que cuando murió Oyugi Somaia aferró a su dinero en el Banco Ecuatorial. Oyugi estaba a cargo de las adquisiciones, incluyendo los sistemas de armas para el ejército de Kenia. Ketan Somaia fue el intermediario que se enriqueció a través de la venta de armas. De acuerdo con el origen A el registro de Agentes de la Corona en el Reino Unido debe ser examinado para probar esta conexión. J Osiañ Kiplagat De acuerdo con el origen A, Josiah Kiplagat y por separado Kulei dispuesto alrededor de siete u ocho reuniones privadas entre el ex presidente Moi y Alnoor Kassam. Durante cada ocasión Kassam se aconseja llevar un maletín relleno de KSh2 a 4 millones y dejarlo atrás después de la reunión. Esto fue considerado como el pago por acceso al presidente. Un lnoor Kassam Alnoor Kassam se planteó para comprar una participación del 25 por ciento de Nairobis Hotel Intercontinental, en poder de Kulei. Kassam acordó el reparto con Alec Furrer, un hombre de negocios libanés que fue gerente de área de hoteles Intercontinental. Poco antes de que el acuerdo fue ir al a través, Kassam recibió una llamada para decir que Kulei había llamado en nombre del entonces presidente para informarles de que Moi quería que la acción. Moi y Kulei, pagó USD 12 millones por su participación. M r Tum Sr. Tum, conectado a Kenya Seed Company, es una empresa asociada de Kulei, y se cree que cerca de ex presidente Moi G Ideon Moi M odus operandi En noviembre de 2003, Gedeón viajó desde Kenia a través de una ruta tortuosa que lo llevó a Sudáfrica, Namibia, el Reino Unido y, finalmente, Luxemburgo. Gedeón pasó una noche en Namibia. Ex-presidente Moi goza de una relación privada y muy cordial con el presidente Nujoma. Durante su visita, Gedeón estaba destinado a cumplir Nujoma privada en virtud de la intervención de su padre. No se sabe si la reunión en realidad a otro. Ex-presidente Moi ha invertido mucho en Namibia y Nujoma protege personalmente a sus inversiones. Se entiende que Gedeón no se siente cómodo con Sudáfrica y todas sus acciones están dirigidas a la transferencia de sus activos a partir de ahí. Hay indicios de que es más probable que sea Namibia dicha transferencia, Gedeón se ha sabido que visite con frecuencia el Gran Cayman y Cayman Brac en el pasado viajando a través de Miami, EE. UU.. Egocios Enlaces Gedeones vínculos comerciales se detallan a continuación. La tabla ilustra la propiedad de las empresas donde: la propiedad Gedeones ha sido alegados por las fuentes de la propiedad Gedeones ha sido refutada por el material de las fuentes cliente indica material de la propiedad del cliente Gedeones indica una empresa que era propiedad de Gedeón La propiedad de los siguientes intereses Gedeones ha sido alegados por Msamaha: Nombre de la ropiedades compañía P U nidas Unido se ha informado de que Gedeón tiene dos propiedades en Londres en régimen de una configuración de confianza por Mukesh Gohil. El nombre de la confianza y las direcciones de las propiedades no son conocidos. Se ha informado de que Gohil es el guardián de los fondos Gedeones en el Reino Unido. S udáfrica Se ha informado de que Gedeón posee una serie de propiedades en Sudáfrica. Su frontman, Harbinder Singh Sethi, tiene 74 propiedades contempladas en corporaciones cerradas, todos los cuales están registrados en su nombre. Se ha informado de que durante octubre 2T03, el Dr. Kiplagat organizó la venta de una propiedad residencial a base de Durban perteneciente a Gedeón por un importe de US650,000. F inanzas U nidas Unido Mukesh reveló que para el año 2002, Gedeones dinero en efectivo en diversos bancos ascendió en el extranjero 550 millones de libras esterlinas. Mukesh indicó que esta cantidad es para las ofertas en las que Gedeón le ha involucradas. Mukesh indicó, además, que todos los Gedeones eash abandonó el país a través de Citibank. Mukesh sostiene que Gedeón tiene cantidades colosales de dinero en Londres aunque no ha revelado la identidad de los bancos. G rand Cayman Se ha alegado que de acuerdo con uno de los ayudantes Gedeones, Ken Boit, durante una de sus visitas a la Gran Caimán, que aprendió de la antigua sobre una ley de esa jurisdicción conocida como relaciones confidenciales ley de la conservación, de forma similar a los códigos de Suiza, que lo hizo un acto criminal para que cualquiera pueda revelar información acerca de la banca o de alguien asociaciones financieras. Su dirección de Reino Unido se da como 75 Troy Court, Londres, W8 7RB. Londres. Bitcoin utiliza la tecnología peer-to-peer para operar con ninguna autoridad o los bancos que gestionan transacciones central y la emisión de bitcoins se lleva a cabo en conjunto por la red.
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